轉貼一下客戶們常常問的問題，相信也可以為大家帶來解答！
請問，我原本註冊了一家線上投注娛樂中心
它官網寫主機在國外，受國外法律合法保護，是合法營業。
但我玩了一個月，才看到有人被發傳票
原因大概就是，國外合法，但透過網路下注，在台灣也算不合法之類的。
我的行為是在家裡投注美棒和匯款或對方匯回給我。
金額目前約兩三千而已，帳戶都是在台灣開的銀行。
目前，我沒玩了，因為我不想因違法，被罰賭博罪之類的，也怕工作受影響。
但因為，我已有了匯款，或對方匯給我的紀錄了，
所以我認為，那個帳戶如果有一天被抓，我也被會告，因為有轉帳紀錄。
我的問題是：
1.這紀錄是否有時效性？也就是我早已經沒玩了，但我曾經有玩，
一年後或二年後，如果那匯款帳戶被抓，我是否還會被抓？
2.如果被發傳票說我有線上賭博，那我轉帳的帳戶裡的錢會全被沒收嗎？
那帳戶是我薪轉，和主要存款帳號。是否需把錢轉到另一個戶頭？
（但我真正和娛樂公司來往交易只有幾千，時間只有一個月）
3.因為我已有違法行為的事實了，但在知道後我己改正，我應該怎麼做，
才能把我的處罰做到最低？主動向警方報備投案有用嗎？
以下是我給大家的專業解答
國外是合法沒錯，在台灣不合法！
有人被發傳票，表示對方根本沒有做風險控管！
風險控管就是把機房設在國外，你要下注錢則是到銀行臨櫃把錢匯到國外銀行去，你贏了錢對方再將這些賭金轉成容易變現的有價物給你(例如點數、支票、禮物卡或其它)，或直接幫你變現這樣子警方要追查變得極其困難！
如果機房設國內，警方直接去電信公司調就知道位置了再去該地點抄，查獲的名冊、帳冊，再一層一層往下追追到最下面的賭客，被所以這就是所謂的有人發傳票的原因！
機房設國外，警方發公文去，國外政府不見得配合，因為對方認為賭博在自己國家合法，突然來一份追查賭博的公文，會被認為莫明其妙，而不願配合同樣的，銀行帳戶也一樣，國外銀行不見得要配合你提供帳戶資金流向！
而你的問題是：
1.這紀錄是否有時效性？也就是我早已經沒玩了，但我曾經有玩，一年後或二年後，如果那匯款帳戶被抓，我是否還會被抓？
【這要看對方的名冊、帳冊保存多久，如果一直保存到被抓，那警方會照上頭開始追，如果一段時間他們的資料會更新，那你的資料可能就被丟了】
2.如果被發傳票說我有線上賭博，那我轉帳的帳戶裡的錢會全被沒收嗎？那帳戶是我薪轉，和主要存款帳號。是否需把錢轉到另一個戶頭？（但我真正和娛樂公司來往交易只有幾千，時間只有一個月）
【警方發公文是直接一整個帳戶，不會因為你賭三千，就只凍結你帳戶裡的三千塊，之前有個新聞，有人贏錢馬上領光剩幾百塊，有人贏了幾十萬來不及領，通通被凍結，這訊息給你參考】
3.因為我已有違法行為的事實了，但在知道後我己改正，我應該怎麼做，才能把我的處罰做到最低？主動向警方報備投案有用嗎？
【能不主動當然別主動，賭客而已，了不起罰錢了事，又不是組頭有營利】
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